Главная \ Услуги \ Образовательные услуги \ Юридические вопросы и практики \ Минимизация рисков работы с иностранными клиентами…

Минимизация рисков работы с иностранными клиентами: проверка контрагентов и due diligence. Практика применения.

  • Дата: 21 апреля 2020
  • Форма участия: Очная, Онлайн
  • Формат мероприятия: Семинар
  • Место проведения: Москва,Славянская площадь, д. 2/5/4, стр.3, подъезд №1, этаж №5, конферец зал.

Скидка 10% при участии более одного слушателя от организации!

Стоимость мероприятия и условия участия

Очное участие

21 900 р.

20 400 р. - цена у нас

Мероприятие идёт с 10:00 до 17:00 по московскому времени с перерывами на кофе-паузы и обед.
обучение на семинаре
методические материалы
обед, кофе-паузы
Онлайн участие

18 400 р.

16 100р. - цена у нас

Мероприятие идёт с 10:00 до 17:00 по московскому времени с перерывами на кофе-паузы и обед.
Онлайн слушателям предоставляется:

весь материал для работы во время трансляции и после окончания
возможность задавать вопросы лекторам до или во время мероприятия
возможность просматривать запись мероприятия в течение недели

Программа

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Должная осмотрительность – не новое понятие для российских компаний. Проверять иностранных клиентов разные органы контроля заставляли всегда, но в последнее время усиливается внимание к внешнеэкономическим сделкам.  

На семинаре будет использована лучшая мировая практика проверки контрагентов: от деловой репутации до банкротства.

В программе: практические примеры по выявлению неблагонадежных зарубежных партнеров, выстраиванию в компании грамотного процесса работы и выявлению таких клиентов. В программе используются достижения и лучший опыт международных компаний по работе с клиентами.

Программа ориентирована на менеджеров ВЭД, юристов, сотрудников отделов закупок, сотрудников служб безопасности.

__________________

  • Бизнес администрирование проверки контрагентов на предприятии. Выявление ключевых ошибок и применение лучших мировых практик. Классификация и содержание рисков в практике бизнес сотрудничества. Риски специфичные для отдельных видов деятельности и контрагентов. Источники информации о разных типах контрагентов. Законодательные требования и ограничения в части предоставления/сбора информации. Охрана коммерческой тайны и риски при проверке контрагента. Бизнес-разведка: что делать нельзя. Последующий мониторинг контрагентов и сведений о них. Автоматизация последующего мониторинга: пошаговая инструкция.
  • Проверка иностранных контрагентов: как избежать ошибки. Срочность и стратегия проверки зарубежных партнеров. Работа с Торговым представительством РФ за рубежом. Применение информации от Атташе по коммерции. Зарубежные информационные системы: какую выбрать? Анализ документов, уставных документов иностранного контрагента. Рекомендации эксперта. Законодательные аспекты проверки иностранных компаний. Особенности регистраций организаций и раскрытия информации в разрезе стран и регионов. Международные стандарты бизнес-справок иностранных организаций. Примеры и содержание бизнес-справки на зарубежного контрагента
  • Due Diligence иностранной компании как предмета покупки или инвестиций.

– Документы: Корпоративные документы, процедуры создания компании, учредительных и локальных актов компании; корпоративной структуры бизнеса, в том числе филиалов и представительств;

– Технические отчеты;

– Рыночные исследования/Отчеты о продукции компании. Основные нематериальные активы;

– Основные материальные активы; права на недвижимое имущество, в том числе и земельные участки; права на движимое имущество, без которого деятельность компании будет затруднена; права на акции и/или доли других хозяйственных обществ; права на нематериальные активы компании;

– Контракты: внешнеэкономической деятельности компании; договорной работы компании; трудовых правоотношений в компании; права компании заниматься определенным видом деятельности; кредиторской и дебиторской задолженности; требований, предъявленных к компании третьими лицами;

– Менеджмент компании. Финансовой, бухгалтерской и налоговой отчётности; судебных разбирательств, в которых участвует компания.

_________________

Программу проводит практикующий международный арбитр, доктор права, доцент, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро FOXEN law offices (Вильнюс, Литва, Санкт-Петербург, Россия), эксперт в области внешнеэкономической деятельности, по сопровождению международных сделок и разрешению внешнеэкономических споров), Международный арбитр (Рижский третейский суд / Рига, Латвия, Международный арбитражный суд IAC/Алматы, Казахстан).