Код | С065277 |
Название | Минимизация рисков работы с иностранными клиентами: проверка контрагентов и due diligence. Практика применения. |
Страна | Россия |
Город | Москва |
Очная цена | 20400 руб. |
Заочная цена | 16100 руб. |
Часы | 0 |
Должная осмотрительность – не новое понятие для российских компаний. Проверять иностранных клиентов разные органы контроля заставляли всегда, но в последнее время усиливается внимание к внешнеэкономическим сделкам.
На семинаре будет использована лучшая мировая практика проверки контрагентов: от деловой репутации до банкротства.
В программе: практические примеры по выявлению неблагонадежных зарубежных партнеров, выстраиванию в компании грамотного процесса работы и выявлению таких клиентов. В программе используются достижения и лучший опыт международных компаний по работе с клиентами.
Программа ориентирована на менеджеров ВЭД, юристов, сотрудников отделов закупок, сотрудников служб безопасности.
__________________
- Документы: Корпоративные документы, процедуры создания компании, учредительных и локальных актов компании; корпоративной структуры бизнеса, в том числе филиалов и представительств;
- Технические отчеты;
- Рыночные исследования/Отчеты о продукции компании. Основные нематериальные активы;
- Основные материальные активы; права на недвижимое имущество, в том числе и земельные участки; права на движимое имущество, без которого деятельность компании будет затруднена; права на акции и/или доли других хозяйственных обществ; права на нематериальные активы компании;
- Контракты: внешнеэкономической деятельности компании; договорной работы компании; трудовых правоотношений в компании; права компании заниматься определенным видом деятельности; кредиторской и дебиторской задолженности; требований, предъявленных к компании третьими лицами;
- Менеджмент компании. Финансовой, бухгалтерской и налоговой отчётности; судебных разбирательств, в которых участвует компания.
_________________
Программу проводит практикующий международный арбитр, доктор права, доцент, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро FOXEN law offices (Вильнюс, Литва, Санкт-Петербург, Россия), эксперт в области внешнеэкономической деятельности, по сопровождению международных сделок и разрешению внешнеэкономических споров), Международный арбитр (Рижский третейский суд / Рига, Латвия, Международный арбитражный суд IAC/Алматы, Казахстан).