Должная осмотрительность – не новое понятие для российских компаний. Проверять иностранных клиентов разные органы контроля заставляли всегда, но в последнее время усиливается внимание к внешнеэкономическим сделкам.  

На семинаре будет использована лучшая мировая практика проверки контрагентов: от деловой репутации до банкротства.

В программе: практические примеры по выявлению неблагонадежных зарубежных партнеров, выстраиванию в компании грамотного процесса работы и выявлению таких клиентов. В программе используются достижения и лучший опыт международных компаний по работе с клиентами.

Программа ориентирована на менеджеров ВЭД, юристов, сотрудников отделов закупок, сотрудников служб безопасности.

__________________

• Бизнес администрирование проверки контрагентов на предприятии. Выявление ключевых ошибок и применение лучших мировых практик. Классификация и содержание рисков в практике бизнес сотрудничества. Риски специфичные для отдельных видов деятельности и контрагентов. Источники информации о разных типах контрагентов. Законодательные требования и ограничения в части предоставления/сбора информации. Охрана коммерческой тайны и риски при проверке контрагента. Бизнес-разведка: что делать нельзя. Последующий мониторинг контрагентов и сведений о них. Автоматизация последующего мониторинга: пошаговая инструкция.

• Проверка иностранных контрагентов: как избежать ошибки. Срочность и стратегия проверки зарубежных партнеров. Работа с Торговым представительством РФ за рубежом. Применение информации от Атташе по коммерции. Зарубежные информационные системы: какую выбрать? Анализ документов, уставных документов иностранного контрагента. Рекомендации эксперта. Законодательные аспекты проверки иностранных компаний. Особенности регистраций организаций и раскрытия информации в разрезе стран и регионов. Международные стандарты бизнес-справок иностранных организаций. Примеры и содержание бизнес-справки на зарубежного контрагента

• Due Diligence иностранной компании как предмета покупки или инвестиций.

- Документы: Корпоративные документы, процедуры создания компании, учредительных и локальных актов компании; корпоративной структуры бизнеса, в том числе филиалов и представительств;

- Технические отчеты;

- Рыночные исследования/Отчеты о продукции компании. Основные нематериальные активы;

- Основные материальные активы; права на недвижимое имущество, в том числе и земельные участки; права на движимое имущество, без которого деятельность компании будет затруднена; права на акции и/или доли других хозяйственных обществ; права на нематериальные активы компании;

- Контракты: внешнеэкономической деятельности компании; договорной работы компании; трудовых правоотношений в компании; права компании заниматься определенным видом деятельности; кредиторской и дебиторской задолженности; требований, предъявленных к компании третьими лицами;

- Менеджмент компании. Финансовой, бухгалтерской и налоговой отчётности; судебных разбирательств, в которых участвует компания.

_________________

Программу проводит практикующий международный арбитр, доктор права, доцент, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро FOXEN law offices (Вильнюс, Литва, Санкт-Петербург, Россия), эксперт в области внешнеэкономической деятельности, по сопровождению международных сделок и разрешению внешнеэкономических споров), Международный арбитр (Рижский третейский суд / Рига, Латвия, Международный арбитражный суд IAC/Алматы, Казахстан).